Abogados (as)

Abogado Compliance

Tus Desafíos Diarios: Revisar contrapartes en listas de sanciones, PEP y alertas reputacionales, gestionando y documentando los resultados conforme a los procedimientos internos. Redactar y preparar informes de debida diligencia de terceros (clientes, proveedores, socios u otros), incluyendo análisis, conclusiones y recomendaciones. Apoyar la gestión del Modelo de Prevención del Delito (MPD), participando en actividades de análisis, actualización documental y soporte a evaluaciones de riesgo asociadas. Revisar, proponer y validar cláusulas de cumplimiento en contratos y documentos legales de la compañía (anticorrupción, cumplimiento normativo, protección de datos, libre competencia, entre otras). Ejecutar y apoyar actividades de capacitación en materias de compliance, tanto en modalidad online como presencial, asegurando registro y respaldo de evidencias. Elaborar reportes, métricas e información de soporte para auditorías internas y externas, comités...