Administrativo/a PBC

Administrativo/a PBC Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance. La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance. Las funciones principales a realizar serán: Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes. Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos. Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos. Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos. Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos. Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes. Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedie...