Analista KYC/AML- Fraudes

E-Frontiers • madrid, comunidad de madrid, Spain • Posted June 04, 2026

Location madrid, comunidad de madrid

Job Type Full-time

Category Finanzas

Posted June 04, 2026

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. 
Responsabilidades Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. 
Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. 
Gestionar revisiones de onboard...
            

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