Analista PLD

Crediclub • Monterrey, NL, Mexico • Posted June 12, 2026

Location Monterrey, NL

Job Type Full-time

Category Business Operations Specialists

Posted June 12, 2026

 
  Analista PLD 
 ¡Tú próximo paso en Crediclub!
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 Funciones y responsabilidades:
 Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
 Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
 Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
 Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
 Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.
 Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
 Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación
 Experiencia y habilidades:
 Esenciales:
 Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
 Trayectoria l...
            

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