Beca Prevención De Blanqueo De Capitales
Location
madrid, kingdom of spain
Job Type
Full-time
Category
Finance
Posted
June 19, 2026
¡Nueva oportunidad de prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales!
Revise detenidamente toda la documentación de la solicitud antes de hacer clic en el botón de solicitar al final de esta descripción.
En Mutua Madrileña seguimos creciendo y queremos incorporar un/a becario/a en el área de Cumplimiento Normativo (PBC/FT) para apoyar al equipo en un momento clave de evolución y aumento de actividad.
¿Cuál será tu misión?
Formar parte del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborando en el desarrollo y mantenimiento de procedimientos que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 10/2010 y normativa asociada).
¿Qué harás en tu día a día?
- Análisis de alertas sobre operativa de clientes
- Cruces con listas de PEPs, sanciones y noticias negativas
- Revisión de procesos de conocimiento del cliente (KYC)
- Apoyo en análisis de operativa sospechosa
- Gestión de alertas a través de he...