Cumplimiento Condusef (Guadalajara)

Somos un despacho jurídico comprometido con la excelencia para nuestros clientes.ObjetivoDesarrollar y administrar un programa de cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de CONDUSEF y delPUR.
Control, gestión, supervisión y presentación de reportes regulatorios relacionados con CONDUSEF, en coordinación con el equipo regulatorio.ExperiênciaConocimiento de obligacionesDominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financierasConocimiento en gestión de riesgosAtenção y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes)RequisitosCapacidad de análisisEnfoque a resultadosCapacidad de trabajar por objetivosLicenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín (no solicitamos título competente)ActividadesActualización y designación de claves de quienes serán responsables de llevar a cabo el proceso de Gestión Electrónica dentro del Portal Único de Registros (en adel...