Ejecutivo de Cumplimiento
Location
culiacán, culiacán
Job Type
Full-time
Category
Other-General
Posted
June 19, 2026
**Importante firma de contadores y abogados**
**solicita**:Ejecutivo de cumplimiento
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura en derecho
- Disponibilidad de horario
- Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.
- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)
- Uso de software especializado en monitoreo transaccional.
**Funciones a Realizar**:
- Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.
- Actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF), gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.
- Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender ...
**solicita**:Ejecutivo de cumplimiento
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura en derecho
- Disponibilidad de horario
- Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.
- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)
- Uso de software especializado en monitoreo transaccional.
**Funciones a Realizar**:
- Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.
- Actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF), gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.
- Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender ...