Especialista De Compliance

Descripción
- Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
- Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
- Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte
a la Comisión.
- Adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
- Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y cont...