Geldwäsche & Compliance Expert – Remote

Rolle und Verantwortlichkeiten

Fachaufgaben:

• Berate und unterstütze die Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen.

• Sei die Ansprechperson für Raiffeisen Schweiz bei Geldwäscherei-Themen.

• Führe zugewiesene Schlüsselkontrollen durch und dokumentiere diese.

• Koordiniere mit Legal & Compliance bei Verdachtsmeldungen.

• Melde besondere Vorkommnisse sofort an die Bankleitung und Compliance.

• Stelle sicher, dass Änderungen in den elektronischen Verzeichnissen erfasst sind.

• Nimm regelmäßig an Weiterbildungen teil und schule Mitarbeitende.

• Berichte halbjährlich und jährlich über Kontrollen und Maßnahmen.

• Analysiere periodisch die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

• Erfasse Verdachtsmeldungen fristgerecht im LCTM-MROS-Tool.

• Do...