Mitarbeiter Financial Crime Operations (m/w/d)
Location
Berlin, Berlin
Job Type
Teilzeit
Category
Financial Specialists
Posted
June 15, 2026
Stellendetails
Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Financial Crime Operations? Für ein berliner Kundenunternehmen, aus dem Finanzbereich, bieten wir Ihnen eine Festanstellung in Vollzeit.
Aufgaben
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen sowie die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen
Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Kenntniss...