Oficial De Cumplimiento Sofom

Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa.
Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:
Oficial de Cumplimiento
**Requisitos**:
Experiência mínima de 2 años en PLD/FT
Tolerancia al trabajo bajo presión
CERTIFICADO por la CNBV en PLD/FT
**Actividades**:
I.
Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.
II.
Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.
III.
Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o...