Oficial PLAFT y Cumplimiento

Michael Page • Peru, Callao Region, Peru • Posted June 05, 2026

Location Peru, Callao Region

Job Type Full-time

Category Business Operations Specialists

Posted June 05, 2026

Descripción
Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Elaborar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo LA/FT.
Definir metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos por clientes, productos, canales y zonas.
Supervisar la debida diligencia de clientes y aprobar aquellos de mayor riesgo.
Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, analizando alertas y elaborando sustento técnico.
Preparar y remitir reportes regulatorios a las autoridades competentes, asegurando confidencialidad.
Diseñar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización.
Reportar periódicamente a la alta dirección y actuar como punto de contacto ante supervisores y auditores.
Perfil buscado (h/m)
El/la candidato/a seleccionado...
            

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