Senior Aml Specialist
Location
gasteiz, kingdom of spain
Job Type
Full-time
Category
Accounting
Posted
June 05, 2026
Senior AML Specialist
Lugar: Madrid, España
Departamento: Corporate Legal Services
Tipo de contrato: indefinido
Tus responsabilidades
- Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
La experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.
Manual de Procedimientos;
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Plan de Formación;
Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. - Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Nombramiento de OCI;
Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;
Aprobación del Plan de formació...